Глава индийского подразделения мошеннического проекта Bitconnect был вчера задержан в аэропорту Дели. Он со своими подельниками обвиняется в присвоении миллионов долларов индийских инвесторов, вложившихся в эту «пирамиду»

Один из руководителей криптоскама Bitconnect арестован в Индии

Первый задержанный участник Bitconnect

В аэропорту Дели задержали прилетевшего из Дубая Дивеша Дарджи (Divyesh Darji), который работал в известной пирамиде Bitconnect, привлекая в неё граждан Индии. Также его считают главой всего азиатского подразделения проекта, из-за которого инвесторы потеряли огромные суммы.

Предприятие, возглавляемое Дарджи, было зарегистрировано в Великобритании, но, по данным правоохранительных органов, фактически вело свою деятельность из небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае. Многие посчитали это забавным: крупнейшая пирамида в индустрии криптовалют работала из самого высокого здания на планете. В криптовалютном сообществе отметили, что обещания, конференции, мнимые прибыли и даже падение были такими же большими, как Бурдж-Халифа.

Дарджи задержан в индийском аэропорту

Дивеш Дарджи (Divyesh Darji)

В Индии пирамида Bitconnect имела большой успех из-за закона о демонетизации. Правительство в 2016 году решило вывести из оборота купюры в 500 и 1000 рупий для того, чтобы помешать росту индийского чёрного рынка, на котором развито финансирование незаконной активности и терроризма. Но сокращение наличности ударило по и без того хромающей экономике, вызвав обвал рынков и панику среди населения.

Токен BCC - график катастрофического падения

Недолгая история токена BCC в одном графике

В такие отчаянные времена бдительность людей притупляется, и они становятся более доверчивыми ко всем, кто обещает решить их проблемы. Этим и воспользовались «промоутеры» Bitconnect, начав собирать с индийцев огромные суммы под обещания больших выплат. Когда притока новых средств перестало хватать для выплат существующим клиентам, «пирамида» развалилась, и все клиенты остались без своих сбережений.

Полиция разыскивала Дивеша Дарджи с 2016 года

Сотрудник отдела расследований уголовных преступлений P G Narwade рассказал о задержании:

Дарджи проживал в Дубае, когда против него был подан коллективный иск по обвинению в мошенничестве. Отдел иммиграции предупредил нас о том, что он направляется в аэропорт Дели, где он и был арестован сегодня. Компания Bitconnect начала свою деятельность в 2016 году, в 2017 она запустила собственную криптовалюту Bitconnect Coin и оставалась активной до января этого года. В различных городах Индии проводились семинары и яркие мероприятия, на которых вкладчикам обещали 1% прибыли ежедневно после покупки токенов Bitconnect Coin.

«Пирамида» активно рекламировалась в социальных сетях и средствах массовой информации, где потенциальных «инвесторов» завлекали обещаниями получения 60% прибыли в месяц, а также, дополнительную прибыль от привлечения новых участников.

Падение Bitconnect вызвало гнев многих обманутых вкладчиков, один из них, вложивший в пирамиду 18 млн. рупий (около $260 тыс.), похитил двоих сотрудников «компании» и вымогал выкуп в 30 раз больше своих вложений.

Задержанный Дивеш Дарджи является региональным управляющим, который занимался организацией мероприятий и привлечением в схему новых вкладчиков. Настоящие организаторы Bitconnect до сих пор остаются неизвестными.

Многие участники криптовалютного сообщества считают, что пострадавшие жители Индии сами виноваты, так как не разобрались, во что вкладывают свои деньги и инвестировали слишком большие суммы:

@CoinGambler444:

Видимо, такие схемы всегда будут собирать большое количество пострадавших. Даже не знаю, когда до людей дойдут все эти прописные истины, вроде того, что нельзя инвестировать суммы, которые не готов потерять. Не исключаю, что никогда.

@joker99909:

А если бы на рынках не начался обвал, может, они бы и смогли выплачивать вкладчикам их процент в день, хотя бы некоторое время. Но позже всё равно схема бы рухнула.

 

Комментарии пользователей

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
  Подписаться  
Уведомлять о

Новости из Youtube

ЛЕНТА АКТИВНОСТИ

Дмитрий Павленко к записи: Обменник криптовалют Ychanger: обзор 2019

YChanger – отличный онлайн-сервис для перевода и обмена электронных денег и крип

Андрей Румянцев к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Читал, что P2PB2B готовятся запустить свою DEX биржу. И это круто на самом деле.

Ренат Невашин к записи: Как я потерял $100.000 на «медвежьем» крипторынке

Чувак, знал бы ты тогда сколько он сейчас стоит

Дмитрий Павленко к записи: Prostocash — обзор обменника в 2020

Prostocash – отличный обменник криптовалют и электронных денег. Тут всегда выгод

Евгения Юдина к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Лично мне нравится торговать на P2PB2B.

Дмитрий Павленко к записи: Криптообменник Platov.cc: подробный обзор 2019

Platov выделяется среди других обменников честными переводами, выгодной партнерс

Дмитрий Павленко к записи: Криптообменник Kassa.cc: обзор и отзывы

В обменнике Kassa.cc мне нравится большой выбор ведущих платежных систем, выгодн

Дмитрий Павленко к записи: F-change — обзор обменника в 2020

F-Change – это быстрый и надежный обменник. Я уже больше года вывожу с помощью э

Дмитрий Павленко к записи: E-scrooge — обзор обменника в 2020

E-Scrooge – надежный и проверенный обменник. Уже несколько лет обмениваю с помощ

Олег Попов к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Согласен с вышеуказанными пунктами в статье. Что хорошо в P2PB2B так это огромны

Telegram 1
Генерация пароля