Глава индийского подразделения мошеннического проекта Bitconnect был вчера задержан в аэропорту Дели. Он со своими подельниками обвиняется в присвоении миллионов долларов индийских инвесторов, вложившихся в эту «пирамиду»

Один из руководителей криптоскама Bitconnect арестован в Индии

Первый задержанный участник Bitconnect

В аэропорту Дели задержали прилетевшего из Дубая Дивеша Дарджи (Divyesh Darji), который работал в известной пирамиде Bitconnect, привлекая в неё граждан Индии. Также его считают главой всего азиатского подразделения проекта, из-за которого инвесторы потеряли огромные суммы.

Предприятие, возглавляемое Дарджи, было зарегистрировано в Великобритании, но, по данным правоохранительных органов, фактически вело свою деятельность из небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае. Многие посчитали это забавным: крупнейшая пирамида в индустрии криптовалют работала из самого высокого здания на планете. В криптовалютном сообществе отметили, что обещания, конференции, мнимые прибыли и даже падение были такими же большими, как Бурдж-Халифа.

Дарджи задержан в индийском аэропорту

Дивеш Дарджи (Divyesh Darji)

В Индии пирамида Bitconnect имела большой успех из-за закона о демонетизации. Правительство в 2016 году решило вывести из оборота купюры в 500 и 1000 рупий для того, чтобы помешать росту индийского чёрного рынка, на котором развито финансирование незаконной активности и терроризма. Но сокращение наличности ударило по и без того хромающей экономике, вызвав обвал рынков и панику среди населения.

Токен BCC - график катастрофического падения

Недолгая история токена BCC в одном графике

В такие отчаянные времена бдительность людей притупляется, и они становятся более доверчивыми ко всем, кто обещает решить их проблемы. Этим и воспользовались «промоутеры» Bitconnect, начав собирать с индийцев огромные суммы под обещания больших выплат. Когда притока новых средств перестало хватать для выплат существующим клиентам, «пирамида» развалилась, и все клиенты остались без своих сбережений.

Полиция разыскивала Дивеша Дарджи с 2016 года

Сотрудник отдела расследований уголовных преступлений P G Narwade рассказал о задержании:

Дарджи проживал в Дубае, когда против него был подан коллективный иск по обвинению в мошенничестве. Отдел иммиграции предупредил нас о том, что он направляется в аэропорт Дели, где он и был арестован сегодня. Компания Bitconnect начала свою деятельность в 2016 году, в 2017 она запустила собственную криптовалюту Bitconnect Coin и оставалась активной до января этого года. В различных городах Индии проводились семинары и яркие мероприятия, на которых вкладчикам обещали 1% прибыли ежедневно после покупки токенов Bitconnect Coin.

«Пирамида» активно рекламировалась в социальных сетях и средствах массовой информации, где потенциальных «инвесторов» завлекали обещаниями получения 60% прибыли в месяц, а также, дополнительную прибыль от привлечения новых участников.

Падение Bitconnect вызвало гнев многих обманутых вкладчиков, один из них, вложивший в пирамиду 18 млн. рупий (около $260 тыс.), похитил двоих сотрудников «компании» и вымогал выкуп в 30 раз больше своих вложений.

Задержанный Дивеш Дарджи является региональным управляющим, который занимался организацией мероприятий и привлечением в схему новых вкладчиков. Настоящие организаторы Bitconnect до сих пор остаются неизвестными.

Многие участники криптовалютного сообщества считают, что пострадавшие жители Индии сами виноваты, так как не разобрались, во что вкладывают свои деньги и инвестировали слишком большие суммы:

@CoinGambler444:

Видимо, такие схемы всегда будут собирать большое количество пострадавших. Даже не знаю, когда до людей дойдут все эти прописные истины, вроде того, что нельзя инвестировать суммы, которые не готов потерять. Не исключаю, что никогда.

@joker99909:

А если бы на рынках не начался обвал, может, они бы и смогли выплачивать вкладчикам их процент в день, хотя бы некоторое время. Но позже всё равно схема бы рухнула.

 

Комментарии пользователей

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
  Подписаться  
Уведомлять о

Новости из Youtube

ближайшая конференция

ЛЕНТА АКТИВНОСТИ

Руслан Голышов к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Давно искал биржу с большим количеством криптомонет и где их можно купить с помо

Александр Антонов к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Зашел на днях на платформу P2PB2B и приятно удивился. Ребята обновили свой сайт

Milady Green к записи: Биржа криптовалют Currency.com ー полный обзор белорусской криптоплатформы

С лёгкостью вывела нужную мне сумму. Всегда бы всё было так легко, просто и быст

Alex Volko к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Р2РВ2В биржа удобна, никаких трудностей в использовании не возникло- всё предель

Olga Kobelieva к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Время от времени захожу на биржу. То торгую, то участвую в торговых соревнования

Евгений Магнитский к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Несколько раз попадал на период, когда на P2PB2B проводились торговые соревнован

Cash Pay к записи: Сервис копирования сделок – Covesting от Prime XBT

New Airdrop Token CashPay From Lukki Exchange! Welcome to AirDrop 🎁 Event wit

Cash Pay к записи: Биржа криптовалют Folgory: обзор платформы

Fraudsters folgory employees cheated and stole 0.45 btc and 10000TCP from the pr

Алексей Гринев к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Вывод фиата действительно работает быстро. По крайней мере, у меня никаких пробл

Артем Александрович к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Интересная платформа, рассчитана не только на трейдеров и инвесторов, но также и

Telegram 1
Генерация пароля