Криптовалюты и терроризм, есть ли связь?

С тех пор, как появились криптовалюты, им приписывают невероятное количество грехов: от распространения наркотиков до терроризма. И, к сожалению, обвинения не всегда выдуманные.

Сэйфи Гюнай (Seyfi Gunay)

Сэйфи Гюнай (Seyfi Gunay), директор по борьбе с финансовыми преступлениями и терроризмом в LexisNexis Risk Solutions высказал свое экспертное мнение по поводу роли блокчейн-технологий в мире. Ему каждый день приходится сталкиваться с отмыванием нелегальных доходов, уклонением от налогов и различного рода мошенничеством. В его обязанности входят регулярные проверки международных компаний, в том числе в банковском секторе и сфере электронной коммерции. Мы выделили несколько важных моментов из его интервью популярному немецкому порталу BTC-ECHO.

Террористические организации и источники их финансирования

Главная задача для террористов ー вызвать повсеместный страх, и они пытаются достичь ее любыми способами, иногда весьма затратными. Сэйфи считает, что для успешной борьбы с терроризмом нужно проводить тщательную аналитику финансовых операций, особенно, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Террористические организации ー в первую очередь организации, а значит, им нужно финансирование на привлечение новых сторонников, закупку оружия и содержание учебных лагерей. Каким образом они зарабатывают на все это средства?

Сэйфи Гюнай, изучив статистику, выделяет 5 основных источников:

• Пожертвования;
• Изготовление и продажа наркотиков;
• Выкуп за похищенных людей;
• Торговля нефтью и рудой;
• Контрабанда.

Фиат или криптовалюты?

Компания LexisNexis Risk Solutions предоставляет определенные инструменты для выявления мошенников в финансовой сфере, ими могут пользоваться и криптовалютные биржи. На данный момент криптовалюты привлекают достаточно много внимания и споров из-за отсутствия четкой системы. Если они смогут приблизиться по своей структуре к банковской, криптовалютам и биржам смогут больше доверять.  Криптовалюты предоставляют возможности для махинаций, благодаря анонимности, но аналитика компании Elliptic показывает, что из всех криптовалютных транзакций за последние годы к отмыванию денег относится только 1%.

Преступники выбирают фиат, в частности евро и доллар, по мнению Сейфи. Блокчейн-транзакции все равно оставляют следы, поэтому их проще вычислить, особенно, если найти устройство, с которого была сделана транзакция. А вот чемодан с долларами может ничего и не сказать о своем владельце. Однако криптовалютным биржам все равно стоит быть всегда начеку, проверяя своих инвесторов.

Сейфи был задан вопрос насчет криптовалют, максимально стремящихся к анонимности: Dash, Monero, Zcash. Он считает, что их действительно просто использовать и они способствуют популяризации криптоплатежей, но тем серьезнее стоит отнестись к безопасности. И возможно, банкам стоит предложить альтернативный, конкурентноспособный и контролируемый вариант криптовалютных платежей.

Криптовалюты нельзя запрещать

Блокчейн-технологии ー наше будущее, это понимает и LexisNexis Risk Solutions. Поэтому компания старается предложить клиентам инструменты максимально отвечающие современным требованиям и обеспечивающие безопасность на нужном уровне. Чем больше проводимых транзакций у платформы, тем тщательнее нужно анализировать их характеристики. Противостояние террористическим организациям и отмыванию денег поможет криптовалютам развиваться правильным путем и завоевать доверие мирового сообщества.

Хочешь получать свежие новости о криптовалютах и блокчейне в Telegram? Тогда подписывайся на наш официальный канал → https://t.me/ruscoinsinfo