20.08.2018
1323
Последнее редактирование: 05.04.2019
С тех пор, как появились криптовалюты, им приписывают невероятное количество грехов: от распространения наркотиков до терроризма. И, к сожалению, обвинения не всегда выдуманные.
Сэйфи Гюнай (Seyfi Gunay)
Сэйфи Гюнай (Seyfi Gunay), директор по борьбе с финансовыми преступлениями и терроризмом в LexisNexis Risk Solutions высказал свое экспертное мнение по поводу роли блокчейн-технологий в мире. Ему каждый день приходится сталкиваться с отмыванием нелегальных доходов, уклонением от налогов и различного рода мошенничеством. В его обязанности входят регулярные проверки международных компаний, в том числе в банковском секторе и сфере электронной коммерции. Мы выделили несколько важных моментов из его интервью популярному немецкому порталу BTC-ECHO.
Главная задача для террористов ー вызвать повсеместный страх, и они пытаются достичь ее любыми способами, иногда весьма затратными. Сэйфи считает, что для успешной борьбы с терроризмом нужно проводить тщательную аналитику финансовых операций, особенно, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Террористические организации ー в первую очередь организации, а значит, им нужно финансирование на привлечение новых сторонников, закупку оружия и содержание учебных лагерей. Каким образом они зарабатывают на все это средства?
Сэйфи Гюнай, изучив статистику, выделяет 5 основных источников:
Компания LexisNexis Risk Solutions предоставляет определенные инструменты для выявления мошенников в финансовой сфере, ими могут пользоваться и криптовалютные биржи. На данный момент криптовалюты привлекают достаточно много внимания и споров из-за отсутствия четкой системы. Если они смогут приблизиться по своей структуре к банковской, криптовалютам и биржам смогут больше доверять. Криптовалюты предоставляют возможности для махинаций, благодаря анонимности, но аналитика компании Elliptic показывает, что из всех криптовалютных транзакций за последние годы к отмыванию денег относится только 1%.
Преступники выбирают фиат, в частности евро и доллар, по мнению Сейфи. Блокчейн-транзакции все равно оставляют следы, поэтому их проще вычислить, особенно, если найти устройство, с которого была сделана транзакция. А вот чемодан с долларами может ничего и не сказать о своем владельце. Однако криптовалютным биржам все равно стоит быть всегда начеку, проверяя своих инвесторов.
Сейфи был задан вопрос насчет криптовалют, максимально стремящихся к анонимности: Dash, Monero, Zcash. Он считает, что их действительно просто использовать и они способствуют популяризации криптоплатежей, но тем серьезнее стоит отнестись к безопасности. И возможно, банкам стоит предложить альтернативный, конкурентноспособный и контролируемый вариант криптовалютных платежей.
Блокчейн-технологии ー наше будущее, это понимает и LexisNexis Risk Solutions. Поэтому компания старается предложить клиентам инструменты максимально отвечающие современным требованиям и обеспечивающие безопасность на нужном уровне. Чем больше проводимых транзакций у платформы, тем тщательнее нужно анализировать их характеристики. Противостояние террористическим организациям и отмыванию денег поможет криптовалютам развиваться правильным путем и завоевать доверие мирового сообщества.
Хочешь получать свежие новости о криптовалютах и блокчейне в Telegram? Тогда подписывайся на наш официальный канал → https://t.me/ruscoinsinfo
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Оставьте первый комментарий!
Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий.
Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий.