С тех пор, как появились криптовалюты, им приписывают невероятное количество грехов: от распространения наркотиков до терроризма. И, к сожалению, обвинения не всегда выдуманные.

Основная часть преступных денег - это наличка

Сэйфи Гюнай (Seyfi Gunay)

Сэйфи Гюнай (Seyfi Gunay), директор по борьбе с финансовыми преступлениями и терроризмом в LexisNexis Risk Solutions высказал свое экспертное мнение по поводу роли блокчейн-технологий в мире. Ему каждый день приходится сталкиваться с отмыванием нелегальных доходов, уклонением от налогов и различного рода мошенничеством. В его обязанности входят регулярные проверки международных компаний, в том числе в банковском секторе и сфере электронной коммерции. Мы выделили несколько важных моментов из его интервью популярному немецкому порталу BTC-ECHO.

Террористические организации и источники их финансирования

Главная задача для террористов ー вызвать повсеместный страх, и они пытаются достичь ее любыми способами, иногда весьма затратными. Сэйфи считает, что для успешной борьбы с терроризмом нужно проводить тщательную аналитику финансовых операций, особенно, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Террористические организации ー в первую очередь организации, а значит, им нужно финансирование на привлечение новых сторонников, закупку оружия и содержание учебных лагерей. Каким образом они зарабатывают на все это средства?

Сэйфи Гюнай, изучив статистику, выделяет 5 основных источников:

  • Пожертвования;
  • Изготовление и продажа наркотиков;
  • Выкуп за похищенных людей;
  • Торговля нефтью и рудой;
  • Контрабанда.

Пожертвования; Изготовление и продажа наркотиков; Контрабанда.

Фиат или криптовалюты?

Компания LexisNexis Risk Solutions предоставляет определенные инструменты для выявления мошенников в финансовой сфере, ими могут пользоваться и криптовалютные биржи. На данный момент криптовалюты привлекают достаточно много внимания и споров из-за отсутствия четкой системы. Если они смогут приблизиться по своей структуре к банковской, криптовалютам и биржам смогут больше доверять.  Криптовалюты предоставляют возможности для махинаций, благодаря анонимности, но аналитика компании Elliptic показывает, что из всех криптовалютных транзакций за последние годы к отмыванию денег относится только 1%.

Преступники выбирают фиат, в частности евро и доллар, по мнению Сейфи. Блокчейн-транзакции все равно оставляют следы, поэтому их проще вычислить, особенно, если найти устройство, с которого была сделана транзакция. А вот чемодан с долларами может ничего и не сказать о своем владельце. Однако криптовалютным биржам все равно стоит быть всегда начеку, проверяя своих инвесторов.

Сейфи был задан вопрос насчет криптовалют, максимально стремящихся к анонимности: Dash, Monero, Zcash. Он считает, что их действительно просто использовать и они способствуют популяризации криптоплатежей, но тем серьезнее стоит отнестись к безопасности. И возможно, банкам стоит предложить альтернативный, конкурентноспособный и контролируемый вариант криптовалютных платежей.

Криптовалюты нельзя запрещать

LexisNexis Risk Solutions

Блокчейн-технологии ー наше будущее, это понимает и LexisNexis Risk Solutions. Поэтому компания старается предложить клиентам инструменты максимально отвечающие современным требованиям и обеспечивающие безопасность на нужном уровне. Чем больше проводимых транзакций у платформы, тем тщательнее нужно анализировать их характеристики. Противостояние террористическим организациям и отмыванию денег поможет криптовалютам развиваться правильным путем и завоевать доверие мирового сообщества.

Хочешь получать свежие новости о криптовалютах и блокчейне в Telegram? Тогда подписывайся на наш официальный канал → https://t.me/ruscoinsinfo

Комментарии пользователей

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
  Подписаться  
Уведомлять о

Новости Satoshi.fm

ближайшая конференция

ЛЕНТА АКТИВНОСТИ

Криптовалюта в России - история законодательного регулирования к записи: Что не так с новыми законами Госдумы о криптовалютах?

[…] К 25.01.18 появился известный проект «О цифровых финансовых активах» (

Китайская криптовалюта подогрела интерес к финтех сфере КНР — CryptoReview к записи: Китайская криптовалюта подогрела интерес к финтех сфере КНР

[…] Источник: ruscoins.info […]

Kraken запускает торговлю криптовалютами LINK и Dai — CryptoReview к записи: Kraken запускает торговлю криптовалютами LINK и Dai

[…] Источник: ruscoins.info […]

Shramko Timur к записи: Обзор биржи DOBI: комиссия, платформа, отзывы

0 балов из 5. Не пользуйтесь этой скам биржей DOBI! Также пользовался уже больше

Валерия Костина к записи: Аналитика :Bitcoin потерял в цене в результате действий кита

Играли в BXB Exchange? Это новая фишка из Азии просто огонь, торговля биткоинами

Валерия Костина к записи: Runa Capital инвестировал в перспективный стартап на рынке цифрового кредитования

Играли в BXB Exchange? Это новая фишка из Азии просто огонь, торговля биткоинами

Валерия Костина к записи: Блокчейн потеснил мобильную связь в рейтинге цифровых трендов

Играли в BXB Exchange? Это новая фишка из Азии просто огонь, торговля биткоинами

Валерия Костина к записи: Bitfinex использует инновации при проведении IEO

Играли в BXB Exchange? Это новая фишка из Азии просто огонь, торговля биткоинами

Валерия Костина к записи: Kraken запускает торговлю криптовалютами LINK и Dai

Играли в BXB Exchange? Это новая фишка из Азии просто огонь, торговля биткоинами

Валерия Костина к записи: Биткоин обрушился из-за SEC

Играли в BXB Exchange? Это новая фишка из Азии просто огонь, торговля биткоинами

Telegram 1
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*

Личный кабинет

Войти с помощью: 
  Я ознакомлен и согласен с условиями и правилами форума.
  Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности.
Генерация пароля