Целевая группа по финансовым вопросам (FATF) решила усилить контроль за всеми криптовалютными транзакциями.

Как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад организации, детальную идентификацию должен пройти каждый инвестор, совершающий операции на сумму от $1000 в криптовалюте.

Решение регулятора может нанести удар по криптобиржам, чей средний ежедневный объем транзакций значительно выше этой суммы.

Борьба с отмыванием денег через биткоин

Сторонники запуска системы идентификации криптовалютных инвесторов ссылаются на необходимость усиления борьбы с легализацией криминальных доходов через биткоин и другие цифровые активы. Помимо отмывания денег FATF хочет минимизировать масштабы финансирования террористической деятельности с помощью цифровых активов.

FATF в настоящее время объединяет примерно 200 государств, которые взаимодействуют с США. Представитель организации Александра Вейменг-Даниэль (Alexandra Wijmenga-Daniel) отмечает, что США хотят через FATF контролировать все операции, совершаемые держателями токенов, включая частных инвесторов и хедж-фонды.

По словам директора по исследованиям компании Messari Эрика Тунера (Eric Tuner), полная идентификация каждого инвестора может стать самым важным шагом на пути повышения прозрачности финансовых потоков в BTC.

Кроме этого, FATF обладает гораздо большей властью, чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), а это будет способствовать созданию условий для глобального регулирования индустрии.

Как будет осуществляться контроль?

FATF хочет заставить все криптовалютные биржи ввести обязательную идентификацию трейдеров, совершающих транзакции на сумму более $1000. Такие биржи, как Kraken и Coinbase уже применяют данный механизм.

Но есть менее известные торговые площадки, которые позволяют инвесторам совершать операции анонимно. Перед FATF стоит задача разработать систему мониторинга криптовалютных операций. Но пока такой системы все еще нет, поэтому регулятору будет очень сложно отслеживать активность держателей токенов.

Комментарии пользователей

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
  Подписаться  
Уведомлять о

Новости Satoshi.fm

ЛЕНТА АКТИВНОСТИ

Kikki Greta к записи: Как заработать биткоины на телефоне Андроид

вообще капец этот телефонный майнинг, вот интересует облачный, что скажите про э

Artur Kasperchik к записи: Биржа криптовалют GATE.IO — подробный обзор, размеры комиссий, ввод и вывод средств

Многие функции уже появились такие как маржинальная торговля. Также они потихонь

Kikki Greta к записи: Краткий гайд для начинающих в криптовалютном мире

Неплохой сайт, где описан заработок на криптовалюте,все методы актуальные https:

Natalj Natalj к записи: Tron (TRX) запускает краудфандинговую платформу

Очень интересное сообщество Tron.А что вам известно о сообществе Tech generation

Lukas Lukas к записи: Лучшие обменники криптовалют онлайн 2019 года

Я пользовался разными обменниками, вывожу иногда на карту Альфы, или же просто м

Екатерина Гайдаржи к записи: Лучшие кошельки для криптовалюты

Антивирус Romad - лучшая защита для криптокошелька.

Анастасия Попова к записи: Краткий гайд для начинающих в криптовалютном мире

Самый простой способ начать зарабатывать биткойны? Просто поменяй свой браузер н

Artyom Korovkin к записи: Майнинг Zcash [ZEC] прибыльней добычи Bitcoin и Ethereum

"Хорошая прибыль и популярность Zcash у майнеров привели к негативному эффекту,

Алла Зотова к записи: Обмен Bitcoin: лучшие обменники, где можно поменять криптовалюту

Пользуюсь обменником betatransfer тут всегда хорошие курсы, да и меняют быстро.

I-Am Realovich к записи: ChainLink — обзор криптовалюты

Вот и бахнула. Сначала года более чем в 10 раз. Поздравляю с профитом, кто держа

Telegram 1
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*

Личный кабинет

Войти с помощью: 
  Я ознакомлен и согласен с условиями и правилами форума.
  Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности.
Генерация пароля