Целевая группа по финансовым вопросам (FATF) решила усилить контроль за всеми криптовалютными транзакциями.

Как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад организации, детальную идентификацию должен пройти каждый инвестор, совершающий операции на сумму от $1000 в криптовалюте.

Решение регулятора может нанести удар по криптобиржам, чей средний ежедневный объем транзакций значительно выше этой суммы.

Борьба с отмыванием денег через биткоин

Сторонники запуска системы идентификации криптовалютных инвесторов ссылаются на необходимость усиления борьбы с легализацией криминальных доходов через биткоин и другие цифровые активы. Помимо отмывания денег FATF хочет минимизировать масштабы финансирования террористической деятельности с помощью цифровых активов.

FATF в настоящее время объединяет примерно 200 государств, которые взаимодействуют с США. Представитель организации Александра Вейменг-Даниэль (Alexandra Wijmenga-Daniel) отмечает, что США хотят через FATF контролировать все операции, совершаемые держателями токенов, включая частных инвесторов и хедж-фонды.

По словам директора по исследованиям компании Messari Эрика Тунера (Eric Tuner), полная идентификация каждого инвестора может стать самым важным шагом на пути повышения прозрачности финансовых потоков в BTC.

Кроме этого, FATF обладает гораздо большей властью, чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), а это будет способствовать созданию условий для глобального регулирования индустрии.

Как будет осуществляться контроль?

FATF хочет заставить все криптовалютные биржи ввести обязательную идентификацию трейдеров, совершающих транзакции на сумму более $1000. Такие биржи, как Kraken и Coinbase уже применяют данный механизм.

Но есть менее известные торговые площадки, которые позволяют инвесторам совершать операции анонимно. Перед FATF стоит задача разработать систему мониторинга криптовалютных операций. Но пока такой системы все еще нет, поэтому регулятору будет очень сложно отслеживать активность держателей токенов.

Комментарии пользователей

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
  Подписаться  
Уведомлять о

ЛЕНТА АКТИВНОСТИ

Биография Чарли Ли - CryptoCoin Press к записи: Криптовалюта Лайткоин [Litecoin, LTC] — полный обзор 2019, характеристики, где купить

[…] перечислением всех особенностей Litecoin, для этого есть отдельный обз

Андрей Асдор к записи: Биржа криптовалют DigiFinex — подробный обзор, отзывы пользователей

держу на этой бирже деньги,пока особо не торговал,сегодня решил зайти через их м

Сергей Фролов к записи: Куда выгодно вложить деньги в 2019 году

Несмотря на обилие предложенных в статье вариантов (мне больше всего понравились

Айрат Бектемиров к записи: Прогноз Эфириума на 2018 год

Прогноз курса ethereum на июнь-июль 2019

obmanka99 к записи: Лучшие обменники криптовалют онлайн 2019 года

У всех обменников представленных тут одна минус это высокий процент который они

Андрей Минаев к записи: Раздачи криптовалюты в декабре: Pundi X, Substratum и другие

Хорошие сделки!

Ирина Роднянская к записи: Вывод биткоинов с blockchain, как использовать блокчейн кошелек

Из того, что я прочитал, пользуюсь betatransfer, нравится, что у них хорошие кур

Михаил Ильин к записи: В России продолжают блокировать криптовалютные обменники

Прежде были уже попытки заблокировать ресурсы связанные с криптовалютой, в боль

KONKRENNYItip к записи: Lambda [LAMB] выводят свою сеть на глобальный уровень

Хороший проект

Telegram 1
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*

Личный кабинет

Войти с помощью: 
  Я ознакомлен и согласен с условиями и правилами форума.
  Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности.
Генерация пароля