20 апреля Европарламент проголосовал за соглашение об ужесточении правил регулирования цифровых валют. Законопроект был поддержан 573 голосами, его целью является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также соглашение направлено на повышение осведомлённости граждан ЕС о владельцах оффшорных компаний, правилах анонимности при использовании банковских карт, оно защитит тех, кто сообщает органам о случаях отмывания денег.

регулирование криптовалют в евросоюзе ужесточается

Борьба с отмыванием денег

Принятый документ включает пятую поправку к Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег, которая была принята после терактов в Париже, Ницце и Брюсселе в 2015-2016 годах и публикации «панамских документов».

Депутат Европарламента Кришьянис Кариньш сказал:

Поведение преступников не изменилось. Они всё также пользуются анонимностью для отмывания своих преступных доходов и спонсирования террористических организаций. Принимаемое соглашение снизит угрозу для наших граждан, позволив финансовому сектору получать доступ к информации о тех, кто действительно стоит за компаниями. Мы также ужесточим правила работы с криптовалютами и банковскими картами.

Верификация пользователей криптовалют

Европарламент осознаёт риски, связанные с криптовалютами, поэтому уделяет немало внимания нюансам работы с ними. Теперь криптобиржи и разработчики кошельков должны будут проводить идентификацию пользователей, запрашивая у них документы, подтверждающие личность.

Компаниям, разрабатывающим кошельки для криптовалют, необходимо будет проходить регистрацию и работать в соответствии с требованиями регуляторов.

Доступ к информации о владельцах бирж

Новые требования ЕС позволят гражданам стран-членов получить доступ к информации о владельцах криптовалютных бирж, зарегистрированных в Евросоюзе. Законодатели верят, что эта мера позволит усложнить использование таких компаний для отмывания денег. Также им станет сложнее скрывать свои доходы и помогать другим уклоняться от уплаты налогов — к этой проблеме привлечено большое внимание после утечки «панамских документов».

Представитель Европарламента Сьюзан Саргентини прокомментировала:

Ежегодно мы теряем миллиарды евро из-за отмывания денег, финансирования терроризма и содействия в уклонении от уплаты налогов. Это деньги, которые могли быть потрачены на больницы, школы и инфраструктуру. Новые поправки к законам позволят ввести более жёсткие меры и расширят полномочия финансовых учреждений по доступу к данным клиентов. Это прольёт свет на людей, которые действительно стоят за компаниями и фондами, а также поможет очистить нашу финансовую систему. Новые правила принесут огромную пользу странам, помогут им бороться с нелегальными финансовыми потоками.

Комментарии пользователей

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
  Подписаться  
Уведомлять о

Новости из Youtube

ближайшая конференция

ЛЕНТА АКТИВНОСТИ

Admin Glover к записи: Майнинг догикоин (Dogecoin) — обзор пулов, отзывы майнеров

На данный момент самое простое это майнит на псевдомайнинге, потому что оборудов

Енот Полоскун к записи: Биржа криптовалют Currency.com ー полный обзор белорусской криптоплатформы

Деньги с биткоин-кошелька так и не зачислили после ряда проверок и верификаций,

Julia Coin к записи: 6 основных ошибок криптовалютного инвестора

Первое правило, это не потерять, а что бы не потерять тебе нужно найти биржу, ко

Julia Coin к записи: Что такое криптовалюта простым языком

Криптовалюта это способ заработать большие деньги с большими рисками. Что бы тор

Аня Любавина к записи: Криптобиржа IDAX: как работать на бирже, регистрация и отзывы 2019 года

биржа соскамилась еще в конце 2019 года. Рекомендую убрать ее из рейтинга бирж

Faty Фати к записи: Биржу Yobit обвиняют в мошенничестве и финансовых махинациях

Yobit scammers - a scam and a scam from the administrators of the crypto-exchang

Tony Clifton к записи: Биржа криптовалют Currency.com ー полный обзор белорусской криптоплатформы

Получилось вывести? Хотя в целом отзывы о бирже, конечно, настораживают

Артем Погорельский к записи: Краткий гайд для начинающих в криптовалютном мире

Есть валюта Prizm — первая справедливая криптовалюта! В ее основе лежит уникальн

Анатолий Трещев к записи: Биржа криптовалют Currency.com ー полный обзор белорусской криптоплатформы

не связывайтесь с этой биржей exchange.currency.com денег не увидите,2 дня пытаю

Борис Березин к записи: Биткоин кран FreeBitcoin: полный обзор, как зарегистрироваться, отзывы 2019 года

Да, пару лет назад было все очень круто, не было регуляций, все росло, 90% ICO н

Telegram 1
Генерация пароля