20 апреля Европарламент проголосовал за соглашение об ужесточении правил регулирования цифровых валют. Законопроект был поддержан 573 голосами, его целью является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также соглашение направлено на повышение осведомлённости граждан ЕС о владельцах оффшорных компаний, правилах анонимности при использовании банковских карт, оно защитит тех, кто сообщает органам о случаях отмывания денег.

регулирование криптовалют в евросоюзе ужесточается

Борьба с отмыванием денег

Принятый документ включает пятую поправку к Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег, которая была принята после терактов в Париже, Ницце и Брюсселе в 2015-2016 годах и публикации «панамских документов».

Депутат Европарламента Кришьянис Кариньш сказал:

Поведение преступников не изменилось. Они всё также пользуются анонимностью для отмывания своих преступных доходов и спонсирования террористических организаций. Принимаемое соглашение снизит угрозу для наших граждан, позволив финансовому сектору получать доступ к информации о тех, кто действительно стоит за компаниями. Мы также ужесточим правила работы с криптовалютами и банковскими картами.

Верификация пользователей криптовалют

Европарламент осознаёт риски, связанные с криптовалютами, поэтому уделяет немало внимания нюансам работы с ними. Теперь криптобиржи и разработчики кошельков должны будут проводить идентификацию пользователей, запрашивая у них документы, подтверждающие личность.

Компаниям, разрабатывающим кошельки для криптовалют, необходимо будет проходить регистрацию и работать в соответствии с требованиями регуляторов.

Доступ к информации о владельцах бирж

Новые требования ЕС позволят гражданам стран-членов получить доступ к информации о владельцах криптовалютных бирж, зарегистрированных в Евросоюзе. Законодатели верят, что эта мера позволит усложнить использование таких компаний для отмывания денег. Также им станет сложнее скрывать свои доходы и помогать другим уклоняться от уплаты налогов — к этой проблеме привлечено большое внимание после утечки «панамских документов».

Представитель Европарламента Сьюзан Саргентини прокомментировала:

Ежегодно мы теряем миллиарды евро из-за отмывания денег, финансирования терроризма и содействия в уклонении от уплаты налогов. Это деньги, которые могли быть потрачены на больницы, школы и инфраструктуру. Новые поправки к законам позволят ввести более жёсткие меры и расширят полномочия финансовых учреждений по доступу к данным клиентов. Это прольёт свет на людей, которые действительно стоят за компаниями и фондами, а также поможет очистить нашу финансовую систему. Новые правила принесут огромную пользу странам, помогут им бороться с нелегальными финансовыми потоками.

Комментарии пользователей

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
  Подписаться  
Уведомлять о

ЛЕНТА АКТИВНОСТИ

Сергей Фролов к записи: Куда выгодно вложить деньги в 2019 году

Несмотря на обилие предложенных в статье вариантов (мне больше всего понравились

Айрат Бектемиров к записи: Прогноз Эфириума на 2018 год

Прогноз курса ethereum на июнь-июль 2019

Андрей Минаев к записи: Раздачи криптовалюты в декабре: Pundi X, Substratum и другие

Хорошие сделки!

Ирина Роднянская к записи: Вывод биткоинов с blockchain, как использовать блокчейн кошелек

Из того, что я прочитал, пользуюсь betatransfer, нравится, что у них хорошие кур

Михаил Ильин к записи: В России продолжают блокировать криптовалютные обменники

Прежде были уже попытки заблокировать ресурсы связанные с криптовалютой, в боль

KONKRENNYItip к записи: Lambda [LAMB] выводят свою сеть на глобальный уровень

Хороший проект

KONKRENNYItip к записи: NULS [NULS] готовят релиз второй версии сети

Отличная новость конечно, буду голосовать

Arkady Getman к записи: Блокчейн в Крыму будет внедряться программой «Цифровой Крым»

Это точно Россия, или нет?

Дмитрий Чичваркин к записи: Кто такой Роджер Вер – биография создателя [BCH]

воуууу, очень интересно, позвнавательные факты о этом человеке

Telegram 1
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*

Личный кабинет

Войти с помощью: 
  Я ознакомлен и согласен с условиями и правилами форума.
  Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности.
Генерация пароля