BitMEX начинает блокировать анонимных пользователей

Криптовалютная биржа BitMEX готовится начать блокировки пользователей, не прошедших процедуру Know Your Customer (KYC). Это связано с новой политикой в плане безопасности и борьбы с отмыванием денег. Площадка планирует соответствовать требованиям регуляторов и начинать легальную работу во многих странах.

Анонимные пользователи BitMEX будут заблокированы

Биржа BitMEX напомнила своим пользователям, что у них осталось 2 недели на раскрытие своей личности. Те, кто не пройдет процедуру KYC, не смогут торговать и выводить деньги. Открытые позиции таких пользователей будут закрыты. Последняя дата для верификации личных данных — 4 декабря 2020.

После 4 декабря новые пользователи будут проходить верификацию в обязательном порядке. Без этого нельзя будет начать торговлю на платформе. Существующие клиенты смогут пройти верификацию позже, разблокировав возможность торговли и вывода денег. Команда площадки заверяет, что верификация не займет больше 5 минут для физических лиц.

Bitmex напомнили об обязательной верификации

Раньше анонимные пользователи могли свободно торговать. Единственным ограничением для них был лимит на вывод денег в 2 Bitcoin [BTC] в сутки. Биржа столкнулась с несколькими судебными исками и расследованиями. Последние из них были инициированы американскими CFTC и Департаментом Юстиции. После этого площадка решила активней взяться за соответствие требованиям законодательства.

Команда биржи поблагодарила клиентов за поддержку при введении обязательной верификации. Хотя многие пользователи были против:

Мы решили ввести обязательную верификацию клиентов раньше, чем планировалось. Благодарим наших пользователей за поддержку этого решения. Потратив на KYC всего 5 минут, вы можете наслаждаться нашей рекордной ликвидностью, низкими комиссиями и большим выбором торговых инструментов.

Борьба с отмыванием денег на BitMEX

Биржа внедряет технологии борьбы с отмыванием денег. Для этого заключено партнерство с компанией Eventus Systems, которая занимается разработкой решений для мониторинга финансовых операций.

Вместе они внедрят технологию Validatus, которая поможет отлавливать нечестных игроков. В BitMEX сказали по этому поводу:

Мы сможем более эффективно мониторить свою инфраструктуру и находить злоумышленников. Это позволит сделать площадку отвечающей требованиям законов по борьбе с отмыванием денег. Партнерство с Eventus — важный шаг на пути построения безопасной инфраструктуры для торговли криптовалютами и производными инструментами.

BitMEX предпринимает усилия для того, чтобы начать соответствовать требованиям регуляторов и не получать иски.

Пользователи, которые привыкли работать на бирже без верификации, негативно отнеслись к новым требованиям площадки:

@RJan910:

Обещали безопасную и анонимную торговлю, а теперь на каждом шагу свети документы. И неизвестно, кому в итоге в руки попадут личные данные. Только из-за возможности торговать без подтверждения личности работал с BitMEX, а не с Binance.

@NewAbdhul:

Последнее преимущество Битмекс исчезло. Есть площадки и поудобнее и с ликвидностью побольше. Выведу деньги и найду другую биржу.