29.05.2018
872
Последнее редактирование: 12.02.2019
Биржа криптовалют Bithumb анонсировала новую политику в отношении пользователей, которые не прошли верификацию. Теперь лимиты на снятие денег для них будут снижены до тех пор, пока они не пройдут процедуру проверки личности. Это связано с повышенным риском вовлечения биржи в финансовые преступления.
Bithumb вчера сообщили, что команда площадки снижает лимиты снятия для клиентов, которые не прошли верификацию, новые правила начнут действовать с 4 июня. Также в этом сообщении говорилось, что биржа прекращает работу с 11 странами, среди которых Ирак, Иран и Северная Корея, а процесс верификации пользователей из-за пределов Южной Кореи будет сильно усложнён.
Такие изменения продиктованы политикой южнокорейских регуляторов, требующих от своих площадок устанавливать личность клиента. Ещё в январе биржи начали призывать пользователей предоставлять подтверждающие документы, но до сих пор не идентифицированными остаются 70% пользователей. Транзакции через обменные платформы пока остаются доступными для анонимных пользователей.
Местные СМИ сообщили:
У Bithumb около 70% неверифицированных учётных записей. Сейчас дневной лимит на снятие денег для этих пользователей составляет 50 млн. вон ($46 460), а месячный — 300 млн. вон ($278 750). С 4 июня для неподтверждённых аккаунтов дневной лимит будет понижен до 45 млн. вон ($41 000). В будущем возможно более сильное снижение.
Представители биржи прокомментировали:
Мы решили снизить лимиты для учётных записей в южнокорейских вонах из-за повышенного риска отмывания денег, полученных незаконным путём. Также существует риск вовлечения банковской системы в махинации с криптовалютами.
В понедельник команда Bithumb сообщила, что работает над высококлассной системой защиты данных. Утверждается, что эта биржа стала одной из первых, кто внедрил рекомендацию регуляторов под названием «5-5-7». В ней речь идёт о том, что 5% сотрудников финансовой компании должны быть IT-специалистами, 5% из которых рекомендуется занять в работе над системой безопасности, а на защиту данных компании должно тратиться 7% всего бюджета.
Bithumb сообщили, что рекомендации регулятора на сегодняшний день перевыполнены:
В мае IT-специалистами в нашей компании был 21% сотрудников, а вопросами безопасности занималось 10% из них. Мы тратим на систему защиты данных пользователей 8% нашего бюджета.
Пользователи сети боятся, что эти правила распространятся и на те биржи, на которых они работают. Некоторые отмечают, что их торговые площадки уже давно ограничили работу с неавторизованными пользователями:
@SamnullZZ:
Все рассчитывали на анонимность, которую дадут криптовалюты, а, по факту, скоро без скана удостоверения личности нельзя будет произвести ни одной транзакции.
@XrpBigFan:
Многие площадки уже так сделали, некоторые вообще не принимают пользователей без загруженных документов. Печально, но что поделаешь.
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Вся необходимая информация
Оставьте первый комментарий!
Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий.
Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий.