3 апреля 2011 года Австралия ввела новые законодательные правила в отношении операций по обмену криптовалют. Отныне австралийские компании, предоставляющие услуги обмена криптовалют, должны будут в обязательном порядке регистрироваться и соблюдать правила, установленные государством и направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Австралия вводит требования AML/CTF для криптовалютных бирж

Австралийские правила регулирования обмена криптовалют официально были приняты в качестве закона, в соответствии с которым предприятия, предоставляющие услуги обмена цифровой валюты, должны соответствовать требованиям страны в вопросах AML/CTF (борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Криптовалютные биржи должны теперь регистрироваться и становится на учет в Австралийский центр по коммерческой отчетности и аналитической работе (AUSTRAC). AUSTRAC опубликовал документ, в котором излагаются основные правила обмена цифровых валют в соответствии с новыми регулирующими принципами.

В документе говорится, что данный закон был принят с целью «принятия и поддержания программы AML/CTF для выявления, минимизации и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма», австралийские биржи по обмену виртуальных валют должны «верифицировать» и «проверять» «идентификационные данные своих клиентов», хранить «определенные записи» в течение семи лет и «сообщать» AUDRAC о «подозрительных фактах» и «сделках с фиатными валютами в размере от $10000».

регулирование криптовалю в Австралии

Процедура временной регистрации уже работающих бирж

Австралийские правила регулирования криптовалютных обменных бирж, установленные AUDRAC, заявляют, что «период действия временной политики составит шесть месяцев и начнется с 3 апреля 2018 года». В течение временного периода «генеральный директор AUDRAC может принять принудительные меры только в том случае, если компании, работающие в сфере криптовалют, не смогут предпринять «разумные шаги».

В течение этого шестимесячного периода существующие предприятия смогут пройти «процедуру временной регистрации», что позволит им «дальше предоставлять услуги, пока уполномоченные органы рассматривают заявки на регистрацию». Предприятия, которые уже ведут свою деятельность в сфере цифровых валют, должны будут пройти процедуру временной регистрации до 14 мая.

AUDRAC предупреждает, что компании, которые не зарегистрируются в указанный срок, должны будут понести «наказание за уголовное преступление».

На прошлой неделе налоговое управление Австралии (ATO) объявило о том, что оно находится в поиске публичных консультаций со стороны граждан относительно того, как ATO «должно организовать налоговую политику в отношении криптовалют». ATO, которое разрабатывает законодательство в сфере налогообложения криптовалют, заявило, что оно начало «консультироваться с сообществом, что поможет нам понять реальные проблемы, возникающие при соблюдении налоговых обязательств в отношении криптовалют».

Комментарии пользователей

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
  Подписаться  
Уведомлять о

Новости из Youtube

ЛЕНТА АКТИВНОСТИ

Дмитрий Павленко к записи: Обменник криптовалют Ychanger: обзор 2019

YChanger – отличный онлайн-сервис для перевода и обмена электронных денег и крип

Андрей Румянцев к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Читал, что P2PB2B готовятся запустить свою DEX биржу. И это круто на самом деле.

Ренат Невашин к записи: Как я потерял $100.000 на «медвежьем» крипторынке

Чувак, знал бы ты тогда сколько он сейчас стоит

Дмитрий Павленко к записи: Prostocash — обзор обменника в 2020

Prostocash – отличный обменник криптовалют и электронных денег. Тут всегда выгод

Евгения Юдина к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Лично мне нравится торговать на P2PB2B.

Дмитрий Павленко к записи: Криптообменник Platov.cc: подробный обзор 2019

Platov выделяется среди других обменников честными переводами, выгодной партнерс

Дмитрий Павленко к записи: Криптообменник Kassa.cc: обзор и отзывы

В обменнике Kassa.cc мне нравится большой выбор ведущих платежных систем, выгодн

Дмитрий Павленко к записи: F-change — обзор обменника в 2020

F-Change – это быстрый и надежный обменник. Я уже больше года вывожу с помощью э

Дмитрий Павленко к записи: E-scrooge — обзор обменника в 2020

E-Scrooge – надежный и проверенный обменник. Уже несколько лет обмениваю с помощ

Олег Попов к записи: P2PB2B — обзор биржи криптовалют из Эстонии

Согласен с вышеуказанными пунктами в статье. Что хорошо в P2PB2B так это огромны

Telegram 1
Генерация пароля